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  • consulenza normativa per le attivitą con l'estero .
      Per l'antiricicclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo: 
  • predisposizione della normativa interna (policy, procedure,  manuali)
  • esecuzione di controlli di conformitą di tipo specialistico a  supporto delle Funzioni interne
  • impostazione  di modelli di controllo aziendali   antiriciclaggio
  • definizione di metodologie e di strumenti operativi
  • informativa sugli aggiornamenti regolamentari
  • verifiche di conformitą  della conservazione della documentazione e/o delle registrazioni dei dati riferite alla clientela nonchč dei  flussi alimentanti della procedura anagrafica e contabilitą.
  • corsi per la formazione AML del personale.    
 





Le attivitą vengono svolte sulla base di un formale Accordo di 

Collaborazione con il dettaglio delle attivitą richieste e delle 

tempistiche di esecuzione ;  la definizione del corrispettivo, 

stabilito in funzione degli interventi richiesti, viene sottoposto al 

committente sulla base di un formale preventivo di spesa;  GPM 

assume l'onere di tutela della privacy ai sensi del Dlgs 196/2003 in 

relazione ai dati sensibili trattati,  attraverso la sottoscrizione di un 

formale impegno.

 
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