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31/07/2018 - Banca d'Italia - Provvedimento in Consultazione

Disposizioni specifiche  per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni  a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

11/07/2018 - UIF -  Provvedimento in consultazione 

Istruzioni in materia di Comunicazioni Oggettive

19/06/2018  -  UE - V Direttiva  2018/843

V Direttiva antiriciclaggio che modifica la Direttiva 2015/849 (IV)

05/06/2018 - Decreto Legislativo n. 60  del 18/05/2018

Accesso da parte delle Autorita' fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio presso gli Intermediari.

25/05/2018 - CONSOB - Schema Regolamento in consultazione

Regolamento recante disposizioni di attuazione del Dlgs 231/07 in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti, dati, e informazioni da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

24/05/2018 - Unità Informazione Finanziaria (UIF) - SOS Flussi di ritorno 

Segnalazioni di Operazioni Sospette: nuove modalità di trasmissione ai segnalanti dei flussi di ritorno delle informazioni

22/05/2018 - IVASS - Schema Regolamento in consultazione

Disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli Intermediari assicurativi a fini di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del Dlgs 231/07.

8/5/2018  - Unità Informazione Finanziaria (UIF)

Protocollo d’intesa tra la DNA e la UIF

23/04/2018 - Unità Informazione Finanziaria (UIF)

Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni.

19/04/2018 - MEF - RAGIONERIA DELLO STATO

SIAR - Procedura informatizzata Segnalazioni Infrazioni Anti Riciclaggio

16/04/2018 - CONSOB - Schema Regolamento in consultazione

Regolamento recante disposizioni di attuazione del Dlgs 231/07 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

13/04/2018 -  Banca d'Italia   

 n. 2 Provvedimenti in consultazione 

-       Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela
-       Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli                interni volte a prevenire l’utilizzo degli intermediari bancari e                  finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

28/03/2018 - IVASS

Lettera al mercato in materia di obblighi antiriciclaggio per le imprese di assicurazione e per gli intermediari assicurativi che operano in uno o più dei rami di attività elencati all’art. 2, comma 1, del CAP.

09/02/2018 - Banca d'Italia

Comunicazione   in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari

31/01/2018 - MEF

Provvedimento in Consultazione
-  Decreto Prestatori di servizi in valute virtuali

23/01/2018 - Banca d'Italia

Linee GuidaProcedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Espote 

04/01/2018 - EBA

Orientamenti relativi ai fattori di rischio

03/10/2017 - MEF

Faq Antiriciclaggio

06/07/2017 -  MEF

Circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio

05/07/2017 - Unità Informazione Finanziaria (UIF)

Comunicazione  circa la validità dei provvedimenti preesistenti

25/05/2017 - Decreto Legislativo 24/5/2017 n. 90

Modifica al Dlgs 231/07 in vigore dal 4/7/2017

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