serpico-fisco







 GPM  & SAIP GROUP 


 è una società di        consulenza attiva  nel   supporto alle Funzioni      Antiriciclaggio  e  Internal    Audit  delle Banche e degli  altri Intermediari  Finanziari 


 PERCHÈ  RIVOLGERSI A NOI  ?


Oltre alla normale generale attività finalizzata alla consulenza sulla regolamentazione bancaria  e degli Intermediari Finanziari. 


GPM  & SAIP GROUP


grazie al grado di esperienza professionale del proprio team  maturata sin dalla emanazione della normativa di base del 1991, ha sviluppato una profonda conoscenza della normativa AML in merito alla conformità dei processi esistenti nelle strutture  bancarie e finanziarie  ed ai controlli sulla completezza e regolarità delle registrazioni riportate nell'Archivio Unico Informatico insieme  a quelli riferiti alla conformità degli altri flussi informatici aziendali "alimentanti".  Le attività di supporto e di verifica si configurano in una serie di interventi che vengono effettuati per verificare il grado di vulnerabilità del sistema in caso di ispezione da parte delle Autorità di Vigilanza.



Site Map